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拉斯维加斯金沙集团针对VIP中国赌徒的案件揭露

  

在拉斯维加斯金沙集团正试图从两个VIP中国赌徒谁在短短的几天玩百家乐的自爆百万追讨赌债$ 6分分彩后一技巧.4百万-一个游戏,是非常受欢迎的中国赌客。根据路透调查报告,这位52岁的Meie Sun和59岁的Xiufei Yang 在唱完IOU后未能偿还他们在Palazzo和Venetian赌场收到的钱时面临刑事指控。

代表被控人的两家律师事务所Lowenstein&Weatherwax LLP和Fabian VanCott在指控Meie Sun和Xiufei Yang不是真正的VIP赌徒之后向法庭投掷了一个曲线球,而是由Sands Corp聘用的当地管家员工以高价值贷款作为前线,然后将钱转移到桌上的实际VIP赌客,试图保留他们的账簿名称。这两家公司的律师声称,金沙公司在此过程中违反了联邦反洗钱法,结果这两名女性实际上是受害者。辩护律师要求法院撤销对其客户的所有指控。

金沙集团的代表Ron Reese将这些论点称为烟幕,并表示没有实际证据表明金沙集团雇佣了这两名女性作为雇员。Reese在一份声明中说:“如果提出可靠的证据表明员工或员工是同谋,我们将立即采取适当的行动,按照我们的政策要求。然而,即使是涉及公司员工的情况,仍不能使债务无效。最终,这些人代表他们的名字签署了信用,并且应该收集债务“

这个案例强调了拉斯维加斯赌场可能存在一些漏洞,允许洗钱发生。过去几年拉斯维加斯的赌场已经瞄准了亚洲市场,特别是中国内地及其喜欢打高赌注百家乐的高手。Marketations是一家赌场咨询公司,在报告中指出,百家乐是过去十年拉斯维加斯发展最快的赌博游戏之一,拉斯维加斯所有百家乐赌博 中有90%是亚洲赌徒,大部分来自中国大陆。分分彩后一稳赚公式在拉斯维加斯,超过75%的VIP赌博分部由来自亚洲的豪客组成。

美国财政部金分分彩后一技巧融犯罪执法网络(FinCEN)一直密切关注赌场,因为他们意识到他们是洗钱者的目标。。

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